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還敢虛開發票?廣東稅務推“機器學習”算法,已找出一批團伙!

瀏覽:922 作者: 來源: 時間:2018-08-08 分類:行業新聞
還敢虛開發票?廣東稅務推“機器學習”算法,已找出一批團伙!

還敢使用虛開發票?當心被“機器學習”算法抓到狐貍尾巴。廣東省稅務局打造了智慧風險防控體系,利用“機器學習”算法分析涉稅數據,目前已成功找出了一批虛開發票的團伙。

用“機器學習”算法分析涉稅數據

廣東省稅務局優化集成內外部數據資源,建設大數據管理平臺,創新打造了數據決策型智慧風險防控體系,“機器學習”算法就是數據決策型智慧風險防控體系的創新應用之一。

據介紹,傳統的風險管理模型過分依賴于對稅務干部業務水平和工作經驗的主觀判斷性,模型涉及指標數量多是票面信息,指標之間邏輯關系較為簡單,虛開企業多采用各類對抗掃描措施,逃避風險篩查。

“我們依托風險管理系統和大數據平臺,讓計算機利用已有的海量數據,集成日常征管經驗,通過復雜的邏輯回歸模型和公式,形成較為科學的‘機器學習’模型”,廣東省稅務局負責征管和科技發展工作的陳學著處長介紹,他們利用模型對涉稅數據進行分析,預測納稅人虛開發票趨勢,實現了事前預判、事中干擾和事后監管的精準度成倍提升。

已發現一批虛開團伙

陳學著說,根據算法提供的線索,稅務部門已在部分地區成功找出一批虛開團伙。

省稅務局對省內114戶疑點企業延伸分析“上下游”和“同一人在其他企業任職”的情況,發現有13組疑似團伙,涉嫌虛開發票企業98戶,其中有21戶已被采取嚴格限量供應發票、異常增值稅扣稅憑證管理、暫停網上申報業務和納稅評估等措施。

對另一戶虛開嫌疑明顯的企業開展延伸分析,發現該企業的辦稅員同時還兼任16戶同行業的其他企業辦稅員,16戶企業中大部分開業后領用了幾百份萬元發票,且購進貨物發票顯示多為手機整機,銷項發票顯示多為集成電路、攝像頭、電芯、鏡頭、主板等手機零件,進銷比對嚴重不匹配。通過基層核查,發現該16戶企業疑似同一虛開團伙,涉嫌虛開增值稅專用發票合計4.06億元。

同時,按照“機器算法”掃描結果,聯合公安部門查獲一個虛開增值稅專用發票的窩點,抓獲6名犯罪嫌疑人,查獲9戶涉嫌虛開增值稅專用發票企業印章、稅控器具、空白發票和已經開具的發票、擬虛開發票計劃等一批涉案物品。涉嫌虛開增值稅專用發票的企業共14戶,涉嫌虛開增值稅專用發票價稅合計1.95億元。


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